เอฟบีไอได้เรียกเก็บเงินจากผู้คน 80 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไนจีเรียเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ 'การสมคบคิดครั้งใหญ่' เพื่อฉ้อโกงเงินหลายล้านดอลลาร์จากธุรกิจผู้สูงอายุและผู้หญิงที่เปราะบาง
ผู้ต้องสงสัยใช้กลโกงทางออนไลน์รวมถึงการหลอกลวงเรื่องโรแมนติกและแผนธุรกิจที่มิจฉาชีพแฮ็กเข้าสู่บัญชีเอสโครว์ของ บริษัท เพื่อหลอกลวงเป้าหมายและโน้มน้าวให้พวกเขายอมแพ้อย่างน้อย 6 ล้านดอลลาร์และพยายามขโมยอีก 40 ล้านดอลลาร์
“ เราเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ” นิคฮันนาอัยการสหรัฐฯกล่าว ซีเอ็นเอ็น .
หนึ่งในกลโกงที่เน้นโดยอัยการสหรัฐฯมีรายละเอียดเรื่องราวของผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เชื่อว่าเธอมีความสัมพันธ์กับกัปตันกองทัพสหรัฐฯที่ประจำการในซีเรีย
ทั้งสองเคยเป็นเพื่อนร่วมทางปากกาดิจิทัลก่อนที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปอย่างโรแมนติกและชายคนนี้อ้างว่าเขาได้ค้นพบถุงเพชรในซีเรีย เขาต้องการความช่วยเหลือจากผู้หญิงในการลักลอบนำเพชรออกไปและในไม่ช้าก็เริ่มขอเงินเพื่อช่วยตามอุบายที่ซับซ้อน
ผู้หญิงคนนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ FK ยังเชื่อว่าเธอมีความสัมพันธ์กับคนที่รู้จักรักออนไลน์ซึ่งเป็นนักการทูตสภากาชาด นักการทูตกำลังวางแผนที่จะช่วยส่งเพชรให้เธอ
กว่า 10 เดือนเธอส่งเงิน 200,000 ดอลลาร์ให้กับชายที่เธอเชื่อว่าเป็นกัปตันกองทัพของเธอในความพยายามที่ไม่ดีในการเคลื่อนย้ายเพชร ในการรวบรวมเงินเธอได้ยืมมาจากครอบครัวเพื่อนและอดีตสามีของเธอ
แต่กัปตันกองทัพไม่เคยอยู่และถุงเพชรก็ไม่ได้เช่นกัน การหลอกลวงดังกล่าวดำเนินการโดยชายชาวไนจีเรียสองคนที่อาศัยอยู่ในลอสแองเจลิสซึ่งอาศัยผู้ร่วมงานในไนจีเรียและประเทศอื่น ๆ เพื่อดึงการหลอกลวงออกไป
'FK รู้สึกหดหู่และโกรธมากเกี่ยวกับความสูญเสียเหล่านี้' การร้องเรียนของรัฐบาลกลางระบุ The Associated Press .
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคมสำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาในเขตเซ็นทรัลของแคลิฟอร์เนียได้ประกาศคำฟ้องของคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางจำนวน 252 คนที่เรียกเก็บเงิน 80 คนใน 'สมคบคิดใหญ่' ตาม เป็นคำสั่ง ออกโดยสำนักงานรัฐบาลกลาง
ผู้ต้องสงสัย 2 คน Valentine Iro อายุ 31 ปีและ Chukwudi Chrisogunus Igbokwe อายุ 38 ปีได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 'แกนนำ' จำเลยในคดีนี้และถูกสงสัยว่าเป็นผู้ประสานงาน 'การรับเงิน' และดูแล 'เครือข่ายการฟอกเงินที่กว้างขวาง' ครั้งหนึ่ง สมาชิกคนอื่น ๆ ของการสมรู้ร่วมคิดได้โน้มน้าวให้เหยื่อส่งเงินโดยการแสร้งทำเป็นเท็จ
ทั้งคู่เป็นหนึ่งใน 17 คนที่มีชื่ออยู่ในคำฟ้องที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ อัยการของรัฐบาลกลางวางแผนที่จะทำงานร่วมกับประเทศต่างๆเพื่อส่งตัวผู้ที่ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้ง 80 คนกำลังถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงสมคบกันฟอกเงินและขโมยข้อมูลประจำตัวซ้ำเติม เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบางคนยังต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงที่สำคัญและการฟอกเงินอีกด้วย
ตามที่อัยการของรัฐบาลกลางการหลอกลวงไม่เพียงอาศัยการหลอกลวงที่โรแมนติกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแผนการกำหนดเป้าหมายธุรกิจรวมถึงการหลอกลวงทางอีเมลทางธุรกิจ (BEC) ด้วย
“ คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องชาวอเมริกันจากการหลอกลวงทางออนไลน์และเพื่อนำมาสู่กระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพลเมืองอเมริกันและธุรกิจ” ฮันนากล่าว “ วันนี้เราได้ดำเนินการขั้นตอนสำคัญในการขัดขวางเครือข่ายอาชญากรที่ใช้แผนการของ BEC การหลอกลวงเรื่องโรแมนติกและการฉ้อโกงอื่น ๆ เพื่อเหยื่อขนแกะ คำฟ้องนี้ส่งข้อความว่าเราจะระบุตัวผู้กระทำผิด - ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด - และเราจะตัดกระแสของผลกำไรที่ไม่ดีออกไป”
