เจสัน คูร์แลนด์ ทนายความชาวนิวยอร์กให้คำมั่นว่าจะลงทุนกับโชคลาภของลูกค้าที่ชนะลอตเตอรีอย่างปลอดภัย แต่ถูกกล่าวหาว่าส่งเงินไปยังการดำเนินการที่ผิดกฎหมายของเพื่อนร่วมงาน
คดีฉ้อโกงและหลอกลวงที่น่าตกใจต้นฉบับดิจิทัล
สร้างโปรไฟล์ฟรีเพื่อเข้าถึงวิดีโอพิเศษ ข่าวด่วน การชิงโชค และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด!
ลงทะเบียนเพื่อดูฟรีคดีฉ้อโกงและหลอกลวงที่น่าตกใจ
Ashley Bemis วัย 29 ปี ถูกตัดสินจำคุกในเคาน์ตี หลังถูกวางตัวเป็นภรรยาของนักดับเพลิงเพื่อขโมยเงินบริจาคหลายพันดอลลาร์ Johnny Bobbitt, Mark D'Amico และ Katelyn McClure ถูกกล่าวหาว่าระดมทุนกว่า 400,000 ดอลลาร์จากเรื่องเท็จ
ดูตอนเต็ม
ทนายความของนิวยอร์กถูกจับโดยเอฟบีไอในโครงการที่ถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางเพื่อหลอกลวงผู้ชนะลอตเตอรีหลายล้านคนอัยการประกาศเมื่อวันอังคาร
Jason Kurland วัย 46 ปี ทนายความด้านลอตเตอรีที่ประกาศตัวเอง ถูกกล่าวหาว่าหนีลูกค้าของเขาด้วยเงินรางวัลลอตเตอรีมากกว่า 107 ล้านดอลลาร์ ตามคำฟ้องที่ได้รับจาก Iogeneration.pt . เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงบริการโดยสุจริต ฉ้อโกงทางสาย และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลายครั้ง
Christopher Chierchio วัย 52 ปี ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรตระกูล Genovese, Francis Smookler อายุ 45 ปี อดีตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ Frangesco Russo วัย 38 ปี ก็ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกง การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงด้วยลวด การกรรโชก การฟอกเงิน และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
อัยการสหพันธรัฐกล่าวหาว่าคูร์แลนด์ได้รับเงินหลายแสนดอลลาร์จากผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีแยกกันสามคน ซึ่งเงินที่เขาสัญญาว่าจะลงทุนอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้สืบสวนกล่าวหาว่าทนายความในนิวยอร์กได้ชักใยให้พวกเขาทำข้อตกลงทางธุรกิจที่ควบคุมโดย Russo, Smookler และ Chierchio และได้รับเงินใต้โต๊ะเป็นการแลกเปลี่ยน
เขาล้มเหลวในการเปิดเผยผลกำไรที่เขาได้รับจากการลงทุนของพวกเขา อัยการกล่าว Kurland และผู้ร่วมงานของเขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินสดที่พวกเขาใช้ไปจากการลงทุนของเหยื่อลอตเตอรีเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองและขยายเวลาการหลอกลวง
จำเลย Kurland ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายและคำสาบานของเขาในฐานะทนายความเมื่อเขาอนุญาตให้ผู้สมรู้ร่วมคิดปล้นบัญชีธนาคารของลูกค้าของเขาเพื่อการตกแต่งของพวกเขาเอง รักษาการอัยการสหรัฐฯ Seth DuCharme กล่าวใน คำให้การ .
Kurland และผู้ร่วมงานของเขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินหลายล้านไปกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว วันหยุดพักผ่อนที่หรูหรา ยานพาหนะหรูหรา และเรือยอทช์ อัยการกล่าว เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเงินลงทุนเพียงเศษเสี้ยวถูกส่งกลับให้กับลูกค้าของ Kurland เพื่อเป็นการชำระดอกเบี้ย
วิธีหยุดการบุกรุกบ้าน
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งรวบรวมเงินรางวัลแจ็คพอตได้มากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ไม่ได้ระบุชื่อ
วิลเลียม เอฟ สวีนีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเอฟบีไอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเอฟบีไอ วิลเลียม เอฟ สวีนีย์ ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีไม่เชื่อโชคของตนเมื่อถูกรางวัลหลายล้านดอลลาร์ และผู้ชายที่เราจับกุมเมื่อเช้านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรู้สึกร่าเริงเพื่อประโยชน์ของตน FBI New York ค้นพบวิธีที่เหยื่อเหล่านี้ถูกชักชวนให้นำเงินสดก้อนใหญ่ไปลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลย แทนที่จะเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี คนเหล่านี้กลับใช้วิธีหลอกลวงเหยื่อเพื่อรวย แต่การพนันของพวกเขากลับไม่เป็นผล
Kurland ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ชนะลอตเตอรีหลายสิบคนทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งมีรางวัลเงินสดรวมประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์เป็นหุ้นส่วนที่ สำนักงานกฎหมาย Rivkin Radler . บริษัทซึ่งมีสำนักงานในแมนฮัตตัน นิวเจอร์ซีย์ และหุบเขาฮัดสัน ยืนยันว่าเคอร์แลนด์ถูกไล่ออกหลังจากการจับกุมของเขา และองค์กรได้ร่วมมือกับผู้สอบสวน ผู้อำนวยการด้านการสื่อสาร ลอรี บลูม กล่าว Iogeneration.pt .
เราแปลกใจมากกับข้อกล่าวหาต่อนายเคอร์แลนด์' บลูมกล่าว 'บริษัทไม่มีบทบาทหรือความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาที่อธิบายไว้'
ในกรณีหนึ่ง Kurland ถูกกล่าวหาว่าถอนเงิน 19.5 ล้านดอลลาร์จากบัญชีของลูกค้ารายใดรายหนึ่งและส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานสามคนของเขาตามคำฟ้อง
กลุ่มดักฟังดักฟังการสนทนาหลายครั้งระหว่าง Kurland, Russo, Smookler และ Chierchio ซึ่งกล่าวถึงการหลอกลวงที่น่าสงสัยรวมถึงการปกปิดเส้นทางของพวกเขา เจ้าหน้าที่กล่าว
มีอยู่ช่วงหนึ่ง Kurland ถูกกล่าวหาว่าเตือนเพื่อนร่วมงานของเขาว่าพวกเขากำลังเล่นกับไฟตาม เดอะนิวยอร์กไทม์ส .
Russo และ Smookler ถูกกล่าวหาว่ารับรายได้บางส่วนจากโครงการลอตเตอรีและต่อมาได้ขยายเงินกู้ริมถนนมูลค่า 250,000 ดอลลาร์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงแก่ Gregory Altieri ซึ่งเป็นผู้ค้าอัญมณี ทั้งคู่คาดว่าจะได้รับการชำระคืนเป็นจำนวนเงิน 400,000 ดอลลาร์
นอกจากนี้ Russo และ Smookler ถูกกล่าวหาว่าขู่ว่าจะทรมานภรรยาและลูกของแต่ละคน DuCharme กล่าวเสริม จำเลยคิดอย่างไร้ความปราณีว่าพวกเขาสามารถจับฉลากเงินรางวัลลอตเตอรีได้โดยไม่มีผล แต่วันนี้โชคของพวกเขาหมดลง
minakshi "micki" jafa-bodden
ในการบันทึกเสียงอันน่าสยดสยอง รุสโซเปรียบเทียบตัวเองกับตัวละครที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เจียระไนอัญมณี'นำแสดงโดย อดัม แซนด์เลอร์ เขาบอก Altieri ว่าเขามีปืนลูกซองยุทธวิธีสองสามตัว ... พร้อมเลเซอร์และถูกกล่าวหาว่าคุกคามครอบครัวและลูก ๆ ของช่างอัญมณี
พวกเขาจะโผล่หัวของคุณต่อหน้าลูก ๆ ของคุณ Russo ถูกกล่าวหาว่ากล่าว
รุสโซถูกกล่าวหาว่าขู่ว่าจะดึงฟันของลูกชายออกในขณะที่เขาเฝ้าดู
[พวกเขากำลัง] จะทำให้คุณดูขณะที่พวกเขาดึงฟันของลูกชายของคุณออกจากปากของเขา ดูสิ พวกเขากำลังจะทำสิ่งเลวร้ายกว่ากับภรรยาของคุณ เขากล่าวเสริม
Smookler ก็ถูกกล่าวหาว่าขู่เข็ญเช่นเดียวกันหากช่างเพชรพลอยไม่ชำระหนี้ อัยการกล่าว
[W]e จะไปหาภรรยาของคุณวันนี้ Smookler ถูกกล่าวหาว่ากล่าว ที่เกิดขึ้น
คุณคอยดูคนของฉัน แกบ้าฉัน ดูสิว่าฉันจะทำอะไรกับเธอ ฉันกำลังจะมาเป็นน้องชาย เขาเตือนอัลติเอรีแล้ว เดินหน้าเต็มสูบเอฟคิง
ผู้สืบสวนยังได้ดำเนินการตามหมายจับเพื่อยึดบัญชีธนาคาร 13 บัญชีที่เชื่อมโยงกับโครงการนี้ และได้วางสิทธิยึดหน่วงในทรัพย์สิน 3 แห่งที่ Smookler และ Russo ถูกกล่าวหาว่าซื้อด้วยเงินที่ใช้ในการฉ้อโกงลูกค้าของ Kurland
Chierchio ทหารต้องสงสัยมาเฟีย เคยเป็น ถูกเรียกเก็บเงิน แต่ภายหลังพ้นผิดในคดีฟ้องร้องและค่าเลี่ยงภาษีในปี 2562 ตามคำฟ้องต่างหากที่ได้รับจาก Iogeneration.pt . นักธุรกิจเกาะสตาเตนเคยปฏิเสธข้อโต้แย้งของเขาสัมพันธ์กับมาเฟียตาม เกาะสตาเตนล่วงหน้า .
Kurland, Russo, Smookler และ Chierchio ถูกฟ้องร้องเมื่อวันอังคารที่ศาลรัฐบาลกลางบรูคลิน
รุสโซปรากฏตัวในศาลอีกครั้งในวันพุธหลังจากที่รัฐบาลยื่นอุทธรณ์พันธบัตรมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ของเขาที่ผู้พิพากษาผู้พิพากษาตั้งขึ้น
สิ่งที่นำเรามาที่นี่คืออันตรายที่จำเลยโพสท่า ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ลินด์เซย์ เกอร์เดส กล่าวระหว่างการพิจารณาประกันตัวของการประชุมทางไกลซึ่ง Iogeneration.pt สังเกต
ในระหว่างการพิจารณาคดี รัฐบาลได้วาดภาพรุสโซว่าเป็นนักต้มตุ๋นที่อันตรายและไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งแผนการที่ผิดกฎหมายได้สนับสนุนวิถีชีวิตที่มั่งคั่งของเขา
ในสถานการณ์เช่นนี้กับนายรุสโซ การข่มขู่คุกคาม โจ่งแจ้ง และน่ากลัวอย่างตรงไปตรงมา อัยการกล่าว
ทนายความของรุสโซ โจเซฟ คอนเวย์ เรียกว่าคำขู่ที่ถูกกล่าวหาไม่มีอะไรมากไปกว่าภาษาพองและอึกทึก
ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Nicholas G. Garaufis ไม่ได้รับการเกลี้ยกล่อมและสั่งให้ Russo กักขังรอการพิจารณาคดี
จำเลยได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นภัยคุกคามต่อชุมชน ผู้พิพากษา Garaufis กล่าว นั่นคือความกังวลที่ยิ่งใหญ่ของฉันที่นี่
