ทนายความของนิวยอร์กถูกเอฟบีไอจับกุมในโครงการที่ถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางเพื่อฉ้อโกงผู้ถูกลอตเตอรี่หลายล้านคนอัยการแถลงเมื่อวันอังคาร
Jason Kurland วัย 46 ปี 'ทนายความลอตเตอรี' ที่อ้างตัวเองถูกกล่าวหาว่าหลบหนีลูกค้าของเขาด้วยเงินรางวัลลอตเตอรีมากกว่า 107 ล้านดอลลาร์ตามคำฟ้องที่ได้รับจาก Oxygen.com . เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงบริการที่ซื่อสัตย์การฉ้อโกงทางสายและการสมคบกันในการฉ้อโกงหลายครั้ง
Christopher Chierchio อายุ 52 ปีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรในตระกูล Genovese, Francis Smookler อายุ 45 ปีอดีตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ Frangesco Russo อายุ 38 ปีถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงทางสายการสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงทางสายการขู่กรรโชกการฟอกเงินและข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
อัยการของรัฐบาลกลางกล่าวหาว่าเคอร์แลนด์ได้รับเงินหลายแสนดอลลาร์จากผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีสามคนที่แยกจากกันซึ่งเงินที่เขาสัญญาว่าจะลงทุนอย่าง“ ปลอดภัย” อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบกล่าวหาว่าทนายความของนิวยอร์กจัดการพวกเขาให้เข้าสู่“ การติดต่อทางธุรกิจที่ควบคุมโดย Russo, Smookler และ Chierchio และได้รับเงินคืนเป็นการแลกเปลี่ยน
สเตฟานี่จาก bad girl club 2016
เขาล้มเหลวในการเปิดเผยผลกำไรที่ได้จากการลงทุนอัยการกล่าว Kurland และพรรคพวกของเขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินสดที่พวกเขาได้รับจากการลงทุนของเหยื่อลอตเตอรีเพื่อ 'เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง' และทำให้การหลอกลวงเป็นไปอย่างยาวนาน
“ จำเลยเคอร์แลนด์ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายและคำสาบานของเขาในฐานะทนายความเมื่อเขาอนุญาตให้ผู้สมรู้ร่วมคิดปล้นบัญชีธนาคารของลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของตนเอง” รักษาการอัยการสหรัฐฯ Seth DuCharme กล่าวใน คำให้การ .
เคอร์แลนด์และพรรคพวกของเขาถูกกล่าวหาว่าใช้จ่ายเงินหลายล้านไปกับเครื่องบินไอพ่นส่วนตัววันหยุดพักผ่อนที่หรูหรายานพาหนะสุดหรูและเรือยอทช์อัยการกล่าว เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเงินลงทุนเพียงส่วนหนึ่งถูกส่งคืนให้กับลูกค้าของ Kurland เป็น 'การจ่ายดอกเบี้ย'
ไม่มีการระบุเหยื่อที่รวบรวมเงินรางวัลแจ็กพอตมากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์
“ ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีไม่สามารถเชื่อในโชคของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์และผู้ชายที่เราจับกุมเมื่อเช้านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรู้สึกร่าเริงเพื่อประโยชน์ของพวกเขา” William F. “ เอฟบีไอนิวยอร์กค้นพบว่าเหยื่อเหล่านี้ถูกชักชวนให้นำเงินสดก้อนใหญ่ไปลงทุนในเงินลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยได้อย่างไร แทนที่จะเสี่ยงโชคที่ลอตเตอรีคนเหล่านี้หันมาใช้วิธีหลอกลวงเหยื่อให้ร่ำรวย แต่การพนันของพวกเขาไม่ได้ผล”
Kurland ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวแทนของผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีหลายสิบรายทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งมีรางวัลเงินสดรวมประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์เคยเป็นหุ้นส่วนที่ บริษัท กฎหมาย Rivkin Radler . บริษัท ซึ่งมีสำนักงานในแมนฮัตตันนิวเจอร์ซีย์และฮัดสันวัลเลย์ยืนยันว่าเคอร์แลนด์ถูกไล่ออกหลังจากถูกจับกุมและองค์กรกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สืบสวนลอรีบลูมผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกล่าว Oxygen.com .
“ เรารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งกับข้อกล่าวหาที่มีต่อมิสเตอร์เคอร์แลนด์” บลูมกล่าว 'บริษัท ไม่มีบทบาทในหรือความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาที่อธิบายไว้'
ในกรณีหนึ่ง Kurland ถูกกล่าวหาว่าถอนเงิน 19.5 ล้านดอลลาร์จากบัญชีลูกค้ารายหนึ่งของเขาและส่งมอบให้กับเพื่อนร่วมงานสามคนของเขาตามคำฟ้อง
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการดักฟังดักฟังการสนทนาหลายครั้งระหว่าง Kurland, Russo, Smookler และ Chierchio ซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับการหลอกลวงที่น่าสงสัยรวมถึงการปิดเส้นทางของพวกเขา
มีอยู่ช่วงหนึ่ง Kurland ถูกกล่าวหาว่าเตือนเพื่อนร่วมงานของเขาว่าพวกเขากำลัง 'เล่นกับไฟ' นิวยอร์กไทม์ส .
Russo และ Smookler ถูกกล่าวหาว่ารับรายได้บางส่วนจากโครงการลอตเตอรีและต่อมาได้ยื่น“ เงินกู้ข้างถนน” ดอกเบี้ยสูงจำนวน 250,000 ดอลลาร์ให้กับ Gregory Altieri นักขายอัญมณีตามการบันทึกดักฟัง ทั้งคู่คาดว่าจะได้รับการชำระคืนเป็นเงิน 400,000 ดอลลาร์
“ นอกจากนี้ Russo และ Smookler ยังถูกกล่าวหาว่าขู่ว่าจะทรมานภรรยาและลูกของแต่ละคน” DuCharme กล่าวเสริม “ พวกจำเลยคิดอย่างใจจดใจจ่อว่าพวกเขาสามารถเข้ากระเป๋าด้วยเงินรางวัลลอตเตอรีได้โดยไม่มีผล แต่วันนี้โชคของพวกเขาหมดลง
คำพูดสุดท้ายของ Ted Bundy คืออะไร
ในการบันทึกที่น่ากลัวรุสโซเปรียบตัวเองกับตัวละครที่เชื่อมต่อกับฝูงชนในภาพยนตร์เรื่องดัง “ อัญมณีเจียระไน” นำแสดงโดยอดัมแซนด์เลอร์ เขาบอกกับ Altieri ว่าเขามี“ ปืนลูกซองยุทธวิธีสองสามกระบอก ... ด้วยเลเซอร์” และถูกกล่าวหาว่าคุกคามครอบครัวและลูก ๆ ของพ่อค้าอัญมณี
“ พวกเขาจะโผล่หัวออกมาต่อหน้าลูก ๆ ของคุณ” รุสโซกล่าว
ทำไมเท็ดบันดี้ไม่ฆ่าอลิซาเบ ธ
จากนั้นรุสโซถูกกล่าวหาว่าขู่ว่าจะดึงฟันลูกชายของเขาออกในขณะที่เขาเฝ้าดู
“ [พวกเขา] จะทำให้คุณดูขณะที่พวกเขาเขี่ยฟันลูกชายของคุณออกจากปากของเขาดูสิพวกเขาจะทำสิ่งที่แย่กว่านี้กับภรรยาของคุณ” เขากล่าวเสริม
Smookler เองก็ถูกกล่าวหาว่าทำภัยคุกคามในลักษณะเดียวกันหากพ่อค้าอัญมณีไม่สามารถชำระหนี้ให้สำเร็จได้อัยการกล่าว
“ [W] e จะพบภรรยาของคุณในวันนี้” Smookler กล่าว “ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น”
“ คุณดูผู้ชายของฉันคุณ f --- ked ฉันตอนนี้ดูว่าฉันจะทำอะไรกับคุณฉันกำลังจะมาถึงพี่ชาย” เขากล่าวเตือนอัลเทียร์ “ เต็ม f - king steam ข้างหน้า”
นักสืบสวนยังดำเนินการตามหมายจับเพื่อยึดบัญชีธนาคาร 13 บัญชีที่เชื่อมโยงกับโครงการนี้และได้วางเงินไว้ในทรัพย์สินสามรายการที่ Smookler และ Russo ถูกกล่าวหาว่าซื้อด้วยเงินที่ใช้ในการฉ้อโกงลูกค้าของ Kurland
Chierchio ทหารมาเฟียผู้ต้องสงสัยคือ เรียกเก็บเงิน แต่ภายหลังพ้นโทษในข้อหาประมูลเสื้อผ้าและการหลีกเลี่ยงภาษีในปี 2562 ตามคำฟ้องแยกต่างหากที่ได้รับจาก Oxygen.com . ก่อนหน้านี้นักธุรกิจเกาะสเตเทนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาความแตกแยกของมาเฟียตาม ความก้าวหน้าของเกาะสเตเทน .
Kurland, Russo, Smookler และ Chierchio ถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางบรูคลินเมื่อวันอังคาร
รุสโซปรากฏตัวในศาลอีกครั้งในวันพุธหลังจากที่รัฐบาลยื่นอุทธรณ์พันธบัตรมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ของเขาที่กำหนดโดยผู้พิพากษาผู้พิพากษา
วิธีหลีกหนีจากเทปพันสายไฟ
“ สิ่งที่ทำให้เรามาที่นี่คืออันตรายที่จำเลยโพสต์” ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯลินด์เซย์เกอร์เดสกล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีประกันตัวในการประชุมทางไกลซึ่ง Oxygen.com สังเกต
ในระหว่างการพิจารณาคดีรัฐบาลได้วาดรุสโซว่าเป็นนักต้มตุ๋นที่อันตรายและไม่น่าไว้วางใจซึ่งมีแผนการที่ผิดกฎหมายสนับสนุนวิถีชีวิตที่มั่งคั่งของเขา
“ ในสถานการณ์เช่นนี้กับนายรุสโซภัยคุกคามนั้นเป็นอันตรายอย่างชัดเจนและน่ากลัวอย่างตรงไปตรงมา” อัยการกล่าว
ทนายความของรุสโซ โจเซฟคอนเวย์ เรียกว่าภัยคุกคามที่ถูกกล่าวหาว่า 'ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำให้พองตัว' และภาษา 'อึกทึก'
ผู้พิพากษาประจำเขตของสหรัฐฯ Nicholas G. Garaufis ไม่ได้ถูกชักชวนและสั่งให้กักขัง Russo ไว้ระหว่างการพิจารณาคดี
“ จำเลยได้แสดงให้เห็นว่าเขาถือเป็นภัยคุกคามต่อชุมชน” ผู้พิพากษา Garaufis กล่าว “ นั่นเป็นความกังวลอย่างยิ่งของฉันที่นี่”
